董事会会议召开情况 - 华联控股股份有限公司于2025年10月29日采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第四次会议 [2] - 会议通知于10月20日通过邮件、微信、电话方式送达 应出席董事7人全部实际出席 [2] - 会议由董事长龚泽民先生主持 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [2][3] - 审议通过《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案》 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [5] - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [6] - 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [7] - 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [8] 信息披露与备查文件 - 公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 《2025年第三季度报告》详细内容以公告编号2025-061单独公告 [4] - 各议案详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告 [5][6][7][8] - 备查文件包括第十二届董事会第四次会议决议及审计委员会第三次会议决议 [9]