董事会会议召开情况 - 会议为闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议 [1] - 会议通知于2025年10月28日通过邮件发出，并于2025年10月30日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，0人缺席，由董事长杨沐女士主持 [1][2] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [2][4] - 议案已获公司董事会提名委员会审议通过 [3] 高级管理人员变更 - 同意聘任沈新佳女士为公司总裁，任期与公司第十二届董事会一致 [2] - 职务变更后，沈新佳女士不再担任公司副总裁职务 [2] - 沈新佳女士任职资格符合相关规定，无不得担任高管的情形及处罚记录 [2] 新任总裁个人背景 - 沈新佳女士出生于1984年，拥有华东政法大学法学学士和哥伦比亚大学法律硕士学位，持有中国法律职业资格 [6] - 拥有超过15年的外企及上市公司法律顾问经验，精通公司治理、合规风控、并购重组及跨境交易 [6] - 职业经历包括博世中国投资有限公司法律顾问、天合亚太有限公司亚太区高级法律顾问 [6] - 于2017年1月加入安世半导体任亚太区法律负责人，2022年10月内部调任至闻泰科技担任总法律顾问 [6] - 2025年2月至今担任安世半导体CEO办公室首席事务官，2025年7月起担任公司职工代表董事、副总裁 [6] - 截至公告日，沈新佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系 [6]