董事会及监事会会议决议 - 第九届董事会第六次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长向文波主持 [1] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 董事会审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决，非关联董事表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 第九届监事会第五次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应参加监事3人，实际参加3人 [6] - 监事会审议通过《2025年第三季度报告》及《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [8][10] 2025年第三季度报告审议情况 - 公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议已审议通过《2025年第三季度报告》 [1] - 监事会对公司2025年第三季度报告审核后认为，报告披露信息真实、准确、完整，编制和审议程序符合法律法规及公司章程 [7] - 监事会确认第三季度报告的内容和格式符合监管规定，能真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况 [7] 日常关联交易预计调整 - 公司增加2025年日常关联交易预计额度，向关联方采购金额由1,017,747万元调整为1,075,586万元，增加57,839万元 [15] - 公司向关联方销售金额由559,706万元调整为584,833万元，增加25,127万元 [15] - 本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.15%，根据公司章程无需提交股东会审议 [15] - 关联交易定价遵循市场原则，旨在保证产品质量、稳定供应并提升公司核心竞争力 [16] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月11日上午10:00-11:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [19][24] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，投资者可在线参与互动 [22][23] - 公司董事长向文波、高级副总裁兼财务总监刘华、董事会秘书秦致妤将参加说明会 [21] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 [19][25]