会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [4][5][7] - 会议通知已于2025年10月15日公告 召集人为公司董事会 主持人为董事长姜虎林先生 [4][8][9] - 会议地点位于山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室 [6] 股东出席情况 - 出席会议的股东共63人 代表股份29,842,366股 占公司有表决权股份总数的49.4238% [10] - 通过现场投票的股东5人 代表股份14,985,025股 占比24.8176% [11] - 通过网络投票的股东58人 代表股份14,857,341股 占比24.6062% [12] - 出席会议的中小股东共56人 代表股份3,784,129股 占比6.2671% 全部通过网络投票参与 [13] 议案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票占比99.9300% 反对票占比0.0630% 弃权票占比0.0070% [14] - 该议案为特别决议议案 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [17] - 中小股东对该议案的同意票占比为99.4477% [15] 公司治理制度修订 - 股东大会逐项审议并通过了修订一系列内部制度的议案 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等 [18][22][24] - 各项议案的总表决同意率均在99.93%左右 中小股东同意率均在99.45%左右 [18][19][22][23][24][25] - 其中《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总同意率为99.9109% 中小股东同意率为99.2971% [44][45] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 认为会议通知、召集、召开程序及表决结果均合法有效 [47]