公司治理结构调整 - 公司董事王俊国因公司治理结构调整辞去第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效 [2] - 王俊国辞任后，其担任的公司其他职务保持不变 [2] - 公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举王俊国担任公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日止 [2][4] 董事会运作与合规性 - 王俊国的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司日常管理生产经营 [3] - 王俊国当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程要求 [4] - 公司确认王俊国的董事角色为执行董事 [5] 董事背景与持股情况 - 王俊国出生于1978年，拥有本科学历和中级会计师资格，自2016年8月至今历任公司财务总监、财务BP，现任证券事务代表、联席公司秘书，并于2025年7月2日起担任公司非独立董事 [7][8] - 截至公告披露日，王俊国未直接持有公司股票，但通过持有上海爵芃企业管理中心5.0761%份额，以及上海爵芃持有上海麦明企业管理中心76.6438%份额间接持有公司股份 [8] - 王俊国与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在其他关联关系，且不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 [8] 2025年第三次临时股东大会 - 公司于2025年10月30日在山东省济南市天岳先进公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式表决，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书钟文庆出席，其他高管列席会议 [12] - 股东大会审议通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [13][15] 公司治理制度修订 - 股东大会审议通过了多项治理制度议案，包括对外担保、对外投资、关联交易决策、独立董事、募集资金、投资者关系、控股股东行为规范、信息披露及董事高管薪酬管理制度等 [14][15] - 所有议案均获表决通过，公司A股回购账户持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数 [10][14] - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师陈杰、王琛见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [15]