会议基本情况 - 大商股份有限公司于2025年11月3日在大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事王鹏主持 [1] - 公司在任董事8人，出席3人，部分董事因工作原因未能出席，董事会秘书及部分高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 议案一《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》获得表决通过 [2] - 议案二《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》获得表决通过 [2] - 两项议案均为以特别决议方式通过，经参加表决股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3] 法律合规性 - 本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定 [1][4] - 上海中联（大连）律师事务所律师陈晨、徐再炀对会议进行见证，并出具结论意见认为会议召集人、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [4]