2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年11月3日召开，采用现场与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，以同意票代表股份占出席股东会股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过 [3][4] - 会议审议并通过了一系列关于修订公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《累积投票制实施细则》及《独立董事工作制度》 [3][4] - 会议审议并通过了关于变更会计师事务所的议案 [4] - 公司全体9名董事、3名监事及代行董事会秘书职责的董事长李佳鸿先生均出席了会议，高级管理人员列席会议 [3] - 吉林秉责律师事务所对本次会议进行了见证，并出具结论意见认为会议程序及表决结果合法有效 [4][5] 董事辞职及职工代表董事选举 - 公司董事张国栋先生因内部工作调整辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [8][9] - 公司于2025年11月3日召开第九届第四次职工代表大会，选举张国栋先生为第十一届董事会职工代表董事，任期至第十一届董事会任期届满 [8][10] - 张国栋先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求 [10] - 张国栋先生持有公司股份264,120股，占总股本的0.01%，具备丰富的医药行业销售管理经验 [12]