证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-032 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年11月3日 （二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光 罩股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人； 2、董事会秘书邓少华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 ...