董事会会议召开情况 - 第七届董事会第六次会议于2025年11月3日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长陈钢先生主持 [2] - 因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过两项关于延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期的议案 [3][6] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈钢先生、刘鹏辉先生回避表决 [3][6] - 两项议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见 [4][7] - 两项议案尚需提交公司股东会审议 [5][8] 向特定对象发行A股股票延期详情 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，至2026年12月22日 [9][10] - 原决议及授权有效期自2024年12月23日起十二个月内有效，即至2025年12月22日 [9] - 延长有效期的原因是本次发行相关事项尚在进行中，旨在保证发行工作的延续性和有效性 [10] - 除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变 [10] 2025年第四次临时股东会安排 - 股东陈钢（单独持有4.99%股份）于2025年11月3日提出临时提案 [16][17] - 提案内容为将董事会已通过的两项关于延长向特定对象发行A股股票有效期的议案加入股东会议程 [17] - 2025年第四次临时股东会定于2025年11月13日召开，股权登记日不变 [16][18][21] - 股东会提供现场和网络投票两种方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [18][19][20]