证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2025年11月3日以现场结合 通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年11月3日以通讯形式送达公司全体董事。因情况紧急， 召集人陈钢先生进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》 鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本 ...