证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-051 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年11月3日 （二）股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定； 2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长张友志先生因公未能现场出席会议，经全体 董事一致推举，由董事薛晖先生主持。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中薛晖、张建明、徐君参加现场会议；张友志、巨浩、沈洁、夏 明、汪晓东、尹琳以通讯方式参加； ...