证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-074 特变电工股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月3日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)股东大会主持及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议， 经过半数董事推举由公司董事张爱琴主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合 《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，董事张新、黄汉杰、胡述军因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席5人； ● 本次会议是否有否决议案：无 1、议 ...