股东大会基本情况 - 西上海汽车服务股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的表决方式 由董事长朱燕阳先生主持 [2] - 公司全体9名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书及高级管理人员列席会议 [2][3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》审议通过 该议案为特别决议议案 [4][6] - 议案二包含10项关于新增及修订公司管理制度的子议案 全部审议通过 [4][5][6] - 通过的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》 [4][5][6] 法律合规性 - 本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师游广 张博文见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 表决程序均合法有效 会议决议合法有效 [6]