股东大会基本情况 - 会议于2025年11月3日在广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116室公司大会议室召开 [5] - 会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司在任董事8人出席6人，在任监事3人出席2人，部分高管因工作原因缺席 [4] - 公司回购专用账户持有7,107,934股股份不享有表决权 [2] 重大投资决策 - 股东大会审议通过《关于拟对外投资建设新疆煤制天然气项目的议案》 [5] - 该议案表决结果为通过，标志着公司正式启动新疆煤制天然气项目的投资建设 [5] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 [5] - 该议案为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过 [8] 内部制度修订与制定 - 股东大会逐项审议并通过了12项内部制度的修订和制定议案 [6][7] - 修订制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》 [6][7] - 新制定制度包括《控股股东、实际控制人行为规范》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [7] 董事会成员变动 - 审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》 [7] - 该议案已对中小投资者进行单独计票 [8] 会议法律效力 - 本次股东大会由北京国枫律师事务所律师董一平先生、付涵冰先生见证 [8] - 律师认为会议通知、召集、召开程序、参会人员资格及表决程序与结果均合法有效 [8]