股东大会基本情况 - 会议于2025年11月3日在公司二楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长沈健先生主持 [2] - 公司全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度会计师事务所的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][7] - 逐项审议关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案获得通过，共包含14项子议案 [5][6] 公司治理制度修订 - 修订内容涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等核心治理文件 [5] - 修订涉及《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等关键运营规范 [5] - 更新了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等合规性文件 [6] 律师见证情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、陈霞见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [7]