股东大会召开情况 - 公司于2025年11月3日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会 [1][2] - 现场会议出席股东及代表1人，代表股份288,439,561股，占有表决权股份总数的39.6780% [3] - 网络投票股东132人，代表股份50,548,860股，占有表决权股份总数的6.9536% [4] 公司章程与治理制度修订 - 修订《公司章程》议案获高票通过，总体同意股数338,263,421股，同意比例99.7861% [6] - 修订《股东大会议事规则》议案获通过，总体同意股数338,353,321股，同意比例99.8126% [9][10] - 修订《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》议案均获通过，总体同意比例分别为99.7836%和99.7836% [11][12] 投资管理与薪酬方案 - 修订《投资管理制度》议案获通过，总体同意股数338,254,821股，同意比例99.7836% [13] - 《关于董事薪酬方案的议案》获通过，总体同意股数338,254,821股，同意比例99.7836% [15] 董事会换届选举结果 - 选举王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲为公司第十一届董事会非独立董事 [7][8] - 选举程秉洲、张宏亮、王旭为公司第十一届董事会独立董事，其中程秉洲、张宏亮为会计专业人士 [9][43] - 所有董事选举议案均以高同意率通过，总体同意比例均在99.39%以上 [7][8][9] 新一届董事会及高管任命 - 王春立当选为公司第十一届董事会董事长 [21] - 张存亮被聘任为公司总经理，关颖被聘任为总会计师兼董事会秘书 [25][29][31] - 董志林、曾长柏、兰向东被聘任为公司副总经理，王丹风被聘任为首席合规官 [27][33] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由王春立、张存亮、刘莲组成，王春立任主任委员 [23][44] - 审计与合规管理委员会由张宏亮、程秉洲、王旭组成，张宏亮任主任委员 [23][44] - 提名与薪酬考核委员会由程秉洲、王旭、刘莲组成，程秉洲任主任委员 [23][44]