会议基本情况 - 会议于2025年11月3日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于南京市建邺区公司十七楼会议室 [3][4] - 会议由董事会召集、王巍先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 共有152名股东参与投票，代表股份311,651,265股，占公司有表决权股份总数的54.2554% [4] 股东出席情况 - 现场投票股东2人，代表股份310,590,647股，占总股份54.0707%；网络投票股东150人，代表股份1,060,618股，占总股份0.1846% [5][6] - 参与投票的中小股东共150人，代表股份1,060,618股，占总股份0.1846%，全部通过网络方式参与投票 [7] 提案审议表决结果 - 提案1《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》获得通过，总同意票比例为99.9267%，中小股东同意票比例为78.4637% [8][9][10] - 提案2《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》获得通过，总同意票比例为99.9286%，中小股东同意票比例为79.0294% [11][12] - 提案3《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司51%股权的议案》获得通过，总同意票比例为99.9411%，中小股东同意票比例为82.6876% [12][13] - 提案4《关于合作开发南京市建邺区NO.2025G72地块暨提供财务资助的议案》获得通过，总同意票比例为99.9486%，中小股东同意票比例为84.8939% [14][15] 法律意见 - 国浩律师（南京）事务所指派周峰、谭美玲律师对会议进行见证，并出具法律意见书 [16][17] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、表决方式及结果均符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [17]