2025年第二次临时股东会决议 - 股东会于2025年11月3日在深圳市汇顶科技总部大厦会议室召开，采用现场与网络投票结合方式表决 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事郭峰伟主持 [1] - 公司在任董事8人，出席5人，董事长张帆等3名董事因公缺席，副总裁兼董事会秘书王丽出席会议 [2] - 审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案对中小投资者单独计票 [3] - 广东信达律师事务所见证本次股东会，认为会议程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [4] 部分股票期权注销完成 - 公司于2025年10月23日董事会决议，注销三个股票期权激励计划中合计712,982份股票期权 [6] - 注销原因包括激励对象离职丧失资格，以及部分行权期到期后未行权 [6][7] - 2021年第三期计划注销215,275份期权，涉及44名离职激励对象 [6] - 2022年第一期计划注销219,884份期权，包括9名离职对象18,382份和到期未行权201,502份 [7] - 2023年第一期计划注销277,823份期权，包括18名离职对象217,844份和到期未行权59,979份 [7] - 股票期权注销申请已于2025年11月3日经中国结算上海分公司审核确认完成，不会对公司股本造成影响 [8]