股东会安排 - 公司将于2025年11月20日14点00分召开2025年第六次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [2] 股东会议案 - 本次股东会议案共三项 其中议案1、2、3需对中小投资者单独计票 议案3涉及关联股东回避表决 [3][4] - 关联股东苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司等需对议案3回避表决 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [8] 关联交易调整 - 公司董事会审议通过调整2025年度日常性关联交易预计额度 该议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决 [21][32] - 本次调整涉及金额超过3000万元 且占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的5%以上 需提交股东会审议 [21] - 交易内容包括向关联方采购柴油、工业气体、蒸汽及接受服务 以及销售设备、电力、提供船舶修理服务等 定价遵循市场化原则 [25] 子公司增资 - 全资子公司恒力重工集团有限公司拟以自有及自筹资金20亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司增资 [28][36] - 增资完成后 恒力造船的注册资本由100亿元增至120亿元 恒力重工仍持有其100%股权 [36][40] - 增资资金主要用于补充恒力造船日常经营流动资金及绿色高端装备制造项目的资本金缺口 [40] 码头工程投资 - 下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司拟投资45,753.54万元建设8号舾装码头工程 [30][48] - 项目建设内容包括舾装码头、起重设备、登船塔及配套工程等 建设周期约12个月 [48] - 项目建成后可满足10-40万吨级船舶舾装作业 承接高端船舶、海洋钻井平台等大型海洋工程装备的建造任务 [49][50]