董事会会议基本情况 - 第九届董事会临时会议于2025年11月4日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议由董事长李雨田女士召集并主持，监事及高级管理人员列席 [3] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [4] 会议审议通过事项 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于修订《公司章程》及其附件的议案 [5] - 审议关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案，保费不超过人民币12.5万元/年 [8] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于推荐控股企业副总经理人选的议案 [9] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于修订公司《招标及采购管理制度》的议案 [11] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案 [12] 公司章程及治理规则修订 - 修订《公司章程》主要调整董事会审计委员会职权，将"股东大会"表述统一为"股东会"，并新增控股股东、实际控制人、独立董事等章节 [15] - 修订《股东会议事规则》进一步规范股东会组织和行为，提高议事效率，统一表述并优化召开方式及程序 [17] - 修订《董事会议事规则》完善公司治理结构，规范董事会运作机制，调整董事会及董事长相关职权 [19] - 所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保内部治理规则体系的统一性和合规性 [17][19] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东会 [22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月14日 [25][27] - 现场会议地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室 [29] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月21日9:15至15:00 [25][38]