会议召开基本情况 - 现场会议于2025年11月4日下午14:30召开，地点为广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长郭丽勤女士主持 [4][5][6] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行，具体时间为2025年11月4日上午9:15至下午15:00 [2] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共计121人，代表股份94,645,678股，占公司有表决权股份总数的68.8402% [7] - 现场会议出席股东9人，代表股份94,085,938股，占比68.4330%；网络投票出席股东112人，代表股份559,740股，占比0.4071% [7] - 出席会议的中小投资者共114人，代表股份588,740股，占公司有表决权股份总数的0.4282% [7] 议案审议表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票占比99.9023%，其中中小投资者同意票占比84.2987% [10] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》包含两个子议案均获通过，《股东会议事规则》修订案同意票占比99.9085%，《董事会议事规则》修订案同意票占比99.9010% [12][14] - 《关于聘任会计师事务所的议案》获得通过，同意票占比99.9003%，其中中小投资者同意票占比83.9759% [16] - 所有议案均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过 [11][13][15][17] 公司治理结构变动 - 公司根据新修订的《公司章程》设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生 [20] - 肖坤先生于2025年11月4日经职工代表大会选举为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [20][21] - 肖坤先生现任公司工程部经理，未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 [23][24]