股东会情况 - 公司于2025年11月4日在西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集，董事长孙彦堂主持，采用现场投票结合网络投票的表决方式，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 股东会审议并通过了关于补选公司非独立董事的议案，该议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过 [3] - 公司在任董事9人全部出席股东会，其中4人以通讯方式出席，董事会秘书出席会议，部分高管列席会议 [3] - 本次股东会无否决议案，并由北京市嘉源律师事务所律师郭斌和李博见证，律师认为会议程序及表决结果合法有效 [2][3][4][5] 董事会会议情况 - 公司于2025年11月4日股东会结束后现场召开第八届董事会第十四次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开 [7][8] - 本次董事会会议应出席董事9人，实际全部出席，其中董事刘新洲及三位独立董事以通讯方式出席，会议由董事长孙彦堂主持 [8] - 会议审议通过《关于调整第八届董事会提名委员会部分成员的议案》，表决结果为同意9票、弃权0票、反对0票 [9][11] - 因董事会成员变化，董事会同意委任刘新洲为第八届董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满，调整后提名委员会成员为张小军（召集人）、刘玺斌、刘新洲 [9][10]