证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-054 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年11月4日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书王亚洲出席本次会议。 二、议案审议情况 （ ...