关联方项目借款 - 为保障"酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目"建设资金需求，公司拟联合关联方宏晟电热公司向金融机构申请借款，借款总额不超过1.9亿元，融资期限不超过10年（含宽限期1年）[4] - 本次联合贷款主借款人为宏晟电热公司，公司为共同借款人，贷款将直接发放至公司账户，本息扣收均从公司账户执行[4] - 关联方宏晟电热公司系公司控股股东之全资子公司，截至2025年6月30日，其资产总额为146.68亿元，净资产50.11亿元，2025年上半年实现营业收入35.89亿元、净利润2.78亿元[8] 公司治理与人事任命 - 公司第九届董事会第一次会议选举杜昕先生为董事长，侯名强先生为副董事长，任期均为三年[24][25][33] - 经董事长提名，董事会聘任侯名强先生为公司总经理；经总经理提名，聘任贾庆贤、曹世海、王万里、窦敏瑞为副总经理，高欣为财务总监兼董事会秘书，慕进文为总工程师，程峰为安全总监[16][28][29] - 董事会同时聘任佟利先生为总法律顾问，温晓然先生为证券事务代表，上述人员任期与第九届董事会相同[17][30] 董事会专门委员会组建 - 第九届董事会设立战略发展与投资决策（ESG）委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会[26] - 战略发展与投资决策（ESG）委员会由杜昕、侯名强等7名委员组成，杜昕任主任委员；薪酬与考核委员会由杜昕等5名委员组成，刘朝建任主任委员[26] - 提名委员会由杜昕等5名委员组成，田飚鹏任主任委员；审计委员会由杜昕等5名委员组成，贾萍任主任委员[27] 项目融资审议程序 - 公司第九届董事会第一次会议审议通过了关于与关联方企业联合申请项目借款的议案，关联董事杜昕、孙山、吕向东、赵东军回避表决，其他5名非关联董事一致同意[5][31] - 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该借款议案，认为此举有利于提高融资效率，降低财务费用[10] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议批准，过去12个月内公司与关联方宏晟电热公司不存在同类别的关联交易[6][12]