登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年11月5日 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄梅女士主持，采用现场与网络投票相结合的方 式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的 ...