公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月5日完成董事会换届选举，第四届董事会由8名成员组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 公司治理结构发生重大变化，取消了监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 此次调整基于2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等一系列公司治理制度修订案 [24][27] 第四届董事会及专门委员会组成 - 陈正明先生当选为公司第四届董事会董事长并担任法定代表人 [1][36][38] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（召集人陈正明）、提名委员会（召集人胡春荣）、审计委员会（召集人赵鹏飞）、薪酬与考核委员会（召集人戴宁） [1][40][41][42][43] - 董事会成员包括陈正明、张春霞、陈凯、吕敬、周旭峰、胡春荣（独立董事）、戴宁（独立董事）、赵鹏飞（独立董事） [1] 高级管理团队任命 - 聘任陈凯先生为公司总经理，其直接和间接合计持有公司股份9,252,600股，占总股本的6.84% [2][7][8][46] - 聘任宋刚先生和吴剑凯先生为公司副总经理，其中吴剑凯直接持有公司股份3万股，占总股本的0.02% [2][15][16][47] - 聘任吕敬先生为公司财务总监，其持有公司股份3万股，占总股本的0.02% [2][8][9][49][50] - 聘任张明骏先生为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [2][17][52] 控股股东及实际控制人股权结构 - 陈正明先生直接持有公司股份8,400,000股，并通过浙江春光控股有限公司间接持有63,000,000股，合计持有71,400,000股，占公司总股本的52.81% [5][6] - 张春霞女士直接持有公司股份2,100,000股，占公司总股本的1.55% [6] - 陈正明、张春霞、陈凯为一致行动人，共同为公司实际控制人 [5][6][7][8] 股东大会及董事会会议情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年11月5日召开，审议通过了9项议案，包括取消监事会、修订公司章程及相关制度、选举新一届董事会成员等 [24][25][27][28][29] - 第四届董事会第一次会议于同日召开，全体8名董事出席，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员等9项议案，所有议案均以8票同意、0票弃权、0票反对的结果获得通过 [32][33][37][39][45][48][51][53][55][57]