董事会会议基本情况 - 第四届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开 [2] - 会议通知已于2025年10月29日送达全体董事 [2] - 会议由董事长郑家升先生召集并主持 应出席董事9人 实际出席9人 [2] 审议通过的议案 - 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][3] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][4] 公司章程修订详情 - 修订公司章程旨在完善公司治理结构 依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 [3] - 修订同时将废止《监事会议事规则》及各项制度中涉及监事会的相关规定 [3] - 该议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议 且须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 临时股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于2025年11月25日下午14:30召开 [4] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 修订后的《公司章程》将在巨潮资讯网披露 [3]