决定于11月25日召开2025年第五次临时股东大会 北京辰安科技股份有限公司（证券代码：300523，证券简称：辰安科技）于2025年11月7日发布第四届 董事会第二十次会议决议公告。会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于修改〈公司章 程〉的议案》及《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》两项重要议案，为公司治理结 构优化及后续股东决策事项铺平道路。 董事会会议召开情况概述 公告显示，辰安科技第四届董事会第二十次会议于2025年11月7日在公司会议室召开，会议通知已于 2025年10月29日通过邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持， 应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定，决议合法有效。 核心议案审议详情 《关于修改〈公司章程〉的议案》获全票通过 为进一步完善公司治理结构，辰安科技拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件要求，结合 公司实际情况对《公司章程》进行修订。同时，《监事 ...