登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山西潞安化工科技股份有限公司（证券简称：潞化科技（维权），证券代码：600691）于2025年11月7 日发布第十一届董事会第三十一次会议决议公告。公告显示，公司当日以通讯会议方式召开的董事会审 议通过了包括制定内控管理制度、修订关联交易管理制度及多项内部规章在内的多项议案，所有议案均 获全体董事一致同意，无反对或弃权票。 据公告披露，本次董事会会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定。会议通 知及议案已于2025年11月3日通过电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。会议于2025年11月7日以 通讯方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人（马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰 杰、王东升、李文华、金安钦），参会人数符合法定要求。 多项议案获审议通过 关联交易管理制度修订案尚需提交股东会 本次董事会共审议通过三项议案，具体情况如下： 一是《关于制定 <公司内部控制管理制度> 的议案》 。该议案旨在进一步完善公司内部控制体系，提升 风险防范能力，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。 董事会会议召开情况 二是《关于修订 <公司关 ...