董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十一次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长戴建伟先生主持 [2] - 全体监事和高级管理人员列席会议，召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票 [2][4] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币75,000.00万元 [2] - 授信额度在授信期限内可循环使用，实际融资金额根据实际需求确定 [2] 股东大会临时提案增加 - 持有42.00%股份的股东戴建伟先生于2025年11月7日提出临时提案 [8] - 提案内容为在2025年第一次临时股东大会上增加审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 [8] - 该提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年11月21日，地点为上海市松江区中辰路518号A栋会议室 [9] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [9] - 原股东大会通知的股权登记日保持不变 [10]