证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-032 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2025年11月6日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2025年11月7日以现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事高立宁先生、刘峰先生回避表决。 本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。 1、交易基本情况 根据公司整体战略布局，为进一步提高公司享有的核心资产权益，加强对子公司的控制权，推进公司发 展战略，提高决策效率，公 ...