登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-054 中材科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次临时会议于2025年11月4日以书面 形式通知全体董事、高级管理人员，于2025年11月7日下午14时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号 院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股 份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以4票赞成、0票反对、0票弃权的 表决结果通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》， 并提请公司2025年第二次临时股东会审议批准。本 ...