华设设计集团股份有限公司 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-053 转债代码：113674 转债简称：华设转债 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年11月7日在公司AB507会议室（南京 市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年11月2日以书面 和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监 事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》； 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 ...