股东会召开安排 - 公司将于2025年11月26日14点30分在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年11月26日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东会拟审议关于投资建设越南生产基地及变更注册资本并修订公司章程等议案 [5][6] 董事会决议与资本变动 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年11月7日召开 审议通过三项议案 表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票 [16][17][18][20] - 董事会同意公司出资1,600万美元投资建设越南自建生产基地项目 并授权公司董事长在投资总额范围内进行决策 [17][26] - 公司于2025年10月31日完成9.43万股限制性股票的回购注销 总股本由12,617.15万股变更为12,607.72万股 注册资本相应变更为12,607.72万元 [18][22] 越南生产基地投资 - 越南自建生产基地项目预计总投资1,600万美元 实施主体为公司全资孙公司ZOY FURNITURE(VIETNAM)COMPANY LIMITED 项目实施地为越南胡志明 [25][28] - 该项目投资旨在应对外部环境不确定性 增强供应链韧性和安全水平 支撑公司业务拓展 [26][31] - 本次投资事项在公司董事会审批范围内 无需提交股东会审议 不构成关联交易或重大资产重组 [26][27] 主要股东权益变动 - 股东曹勇及其一致行动人于2025年10月17日至11月7日通过集中竞价方式合计减持公司股份1,260,700股 占公司最新总股本的1% [36][37] - 此次减持导致其及一致行动人合计持股比例由69.97%减少至68.97% 权益变动触及1%刻度 [36][37] - 本次权益变动为股东履行已披露的减持计划 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [37]