董事会换届选举 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年11月6日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席并表决董事9人 [2][3][4] - 董事会审议通过提名第五届董事会非独立董事候选人议案，提名秦剑飞、诸葛国民、秦臻、梁延飞、秦剑涛5人为非独立董事候选人，任期三年 [6][7][8][9][10][11][12] - 董事会审议通过提名第五届董事会独立董事候选人议案，提名刘洪泉、王栋、魏晶3人为独立董事候选人，任期三年 [13][14][15][16][17] 公司章程与治理制度修订 - 公司审议通过修订《公司章程》议案，废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [18][19][20] - 公司审议通过修订和制定部分公司治理制度议案，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [21][22][23] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司决定于2025年11月24日15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议股权登记日为2025年11月18日 [42][44][47] - 股东大会将审议董事会换届选举等相关议案，采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月24日9:15至15:00 [46][50][64][66] - 董事会换届选举将采用累积投票制，选举非独立董事时股东所拥选举票数为股东所代表有表决权股份总数乘以5，选举独立董事时乘以3 [50][61][62] 董事候选人持股及关联情况 - 非独立董事候选人秦剑飞直接持有公司123,705,000股，占总股本39.10%，为公司控股股东、实际控制人 [32] - 非独立董事候选人诸葛国民直接持有公司27,000,000股，占总股本8.53% [35] - 非独立董事候选人秦臻直接持有公司6,420,000股，占总股本2.03%，与秦剑飞系父子关系 [33][34] - 非独立董事候选人梁延飞直接持有公司606,800股，占总股本0.19% [36] - 三位独立董事候选人均未持有公司股份 [38][40][41]