董事会会议概况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议由副董事长贾双谊主持 应出席董事7名 实际全部出席 [2] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出 召集召开程序符合规定 [2] 募集资金管理 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币2,137,418,100元 扣除发行费用后净额为2,116,023,100.01元 [14] - 截至2025年10月31日 公司累计已使用募集资金120,306.48万元 募集资金专户余额为16,348.08万元 [18] - 公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [3][19] - 前次用于临时补充流动资金的80,000万元募集资金已于2025年11月4日全部归还至专用账户 [17] 资产收购方案调整 - 公司拟将收购江苏科达66.46%股权的支付方式调整为纯现金支付 不再发行可转换公司债券及募集配套资金 [36][45] - 调整后方案不构成重大资产重组 不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [37][45] - 公司决定向深圳证券交易所申请撤回原交易申请文件 调整是基于当前市场环境及公司资本运作规划 [44][46] 员工持股计划调整 - 根据2025年半年度权益分派实施情况 将2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股 [26][30] - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元 现金分红总额为145,356,581.54元 [29] - 价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [31] 投资者沟通安排 - 公司定于2025年11月12日15:00-17:00举行关于调整购买资产方案事项的投资者说明会 [52] - 说明会将以网络平台在线交流方式进行 董事长兼总经理曾芳勤女士等将出席 [52] - 公司提前向投资者公开征集问题 投资者可于2025年11月11日前通过电子邮件发送问题 [53]