重组终止决定 - 公司拟终止发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股权的重大资产重组事项 [2] - 终止原因为交易各方未能就重组评估值、业绩承诺及补偿条款等核心事项达成一致 [2] - 浩鲸科技主要股东方对本次重组核心条款存在分歧，在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的方案 [6] 重组终止程序与影响 - 终止事项仍需交易相关方进一步洽谈协商、履行内部审议程序、签订终止协议并经公司董事会审批通过 [6] - 公司承诺自终止公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组 [6] - 本次终止重大资产重组不会对公司正常业务开展和生产经营造成不利影响 [10] 本次重组的背景与目的 - 公司于今年6月29日首次披露收购意向，旨在通过跨界并购构建第二增长曲线 [6] - 作为高科技节能环保装备制造商，公司面临行业竞争加剧、细分市场空间受限等挑战 [6] - 计划收购浩鲸科技旨在将主业拓展至电信软件、云和AI软件及行业数字化解决方案领域，向数智化转型 [6] 浩鲸科技基本情况 - 浩鲸科技是一家国际化软件和信息技术服务商，前身为中兴软创，目前无控股股东及实际控制人 [8] - 前三大股东为南京溪软、中兴通讯、南京嘉彧腾，持股比例分别为27.83%、27.62%、13.85% [8] - 公司业务覆盖20个国家，2023年及2024年净利润分别为2.02亿元和2.05亿元，但2025年第一季度出现1.33亿元亏损 [8] 市场反应与公司近期业绩 - 重组预案发布后，公司股价曾连续三日大涨，市场对跨界转型预期较高 [8] - 截至11月7日，公司股价报32.66元/股，总市值为49.8亿元，今年以来股价累计涨幅超104% [8] - 公司2025年前三季度净利润同比下降26.39%至7226.20万元，扣非后净利润同比下降31.86%至6523.88万元 [9]