股东会情况 - 公司于2025年11月10日成功召开2025年第二次临时股东会，会议地点在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室 [2] - 本次股东会由董事会召集，董事长林伟国先生主持会议，公司全体9名董事均出席会议，董事会秘书高玮琳女士亦出席，会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2][4] - 会议审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案，该议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，本次会议无否决议案 [3] 担保进展 - 公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订保证合同，为控股子公司合诚（厦门）建设工程有限公司的主债权提供70%的连带责任保证，本次担保金额为人民币7,000万元 [7][11] - 本次担保的保证期间为债务人履行债务期限届满之日后三年止，担保范围包括主合同项下不超过人民币1亿元本金余额的70%以及相关利息、违约金、实现债权的费用等 [7][11] - 此次担保事项已在2025年4月11日召开的2024年年度股东会上获得授权，担保额度在总额不超过人民币89,000万元的授信及担保计划范围内，因此无需再次提交董事会及股东会审议 [9][13] 财务与风险概况 - 截至公告日，公司为子公司及子公司之间提供的担保余额为人民币28,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为26.06% [15] - 被担保人合诚建设为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营正常且资信状况良好，公司认为对其担保风险可控，目前公司及子公司不存在逾期担保的情形 [8][13][15]