公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [1] - 此次变更基于《公司法》等相关法律法规并结合公司治理实际需求 [1] 公司章程与制度修订 - 因取消监事会，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订 [3] - 《公司章程》修订需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记 [3] - 公司同步修订部分治理制度以完善治理体系并与新法规衔接 [37] 相关会议决议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月10日召开，7名董事全票通过取消监事会等议案 [33][34] - 公司第十一届监事会第十七次会议于同日召开，3名监事全票通过取消监事会的议案 [27][28] - 上述两项议案均需提交公司股东会审议 [30][36] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月27日14点在北京召开2025年第一次临时股东会 [9] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [9][10] - 会议将审议关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [12][13]