股东大会基本情况 - 云南白药集团股份有限公司于2025年11月10日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于公司总部白药空间二楼会议室 [2] - 会议由公司第十届董事会召集，党委书记、董事长张文学先生主持现场会议 [3][4] 股东参与情况 - 共有1,128名股东参与投票，代表股份1,112,305,695股，占公司有表决权股份总数的62.3398% [5] - 通过现场投票的股东62人，代表股份916,702,050股，占公司总股份的51.3771% [5] - 通过网络投票的股东1,066人，代表股份195,603,645股，占公司总股份的10.9627% [5] - 参与投票的中小股东共计1,124人，代表股份106,418,331股，占公司总股份的5.9643% [7] 议案审议与表决结果 - 议案1.00《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股数占比97.8428%，中小股东同意股数占比77.4521% [9][10] - 议案2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过，同意股数占比96.4204%，中小股东同意股数占比62.5848% [11][12] - 议案3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过，同意股数占比96.4204%，中小股东同意股数占比62.5855% [13][14] - 议案4.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》以累积投票方式逐项审议通过，共选举产生7名非独立董事 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 议案5.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》以累积投票方式逐项审议通过，共选举产生4名独立董事 [27][28][29][30][31][32][33][34] 第十一届董事会组成 - 第十一届董事会由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事共12人组成 [37] - 非独立董事为张文学、董明、郭昕、游光辉、谢云山、上官常川、李科 [37] - 独立董事为刘国恩、纳超洪、胡明星、曹仰锋 [37] - 职工董事杨帆女士由职工代表大会选举产生，尚在任前公示期 [37] 董事会领导及专门委员会构成 - 董事会选举张文学先生为第十一届董事会董事长，选举董明先生为副董事长，任期三年 [38] - 董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [41] - 战略委员会主任委员为张文学，审计委员会主任委员为纳超洪，提名委员会主任委员为刘国恩，薪酬与考核委员会主任委员为曹仰锋 [43] 新任董事背景 - 董事长张文学拥有丰富的国有企业管理经验，曾任云天化集团有限责任公司党委书记、董事长等职 [44] - 副董事长兼首席执行官董明拥有华为技术有限公司高管任职经历 [45] - 新任董事背景多元，涵盖医药工业、投资运营、财务管理、学术研究等领域 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56]