公司治理结构变更 - 公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案，公司治理结构发生重大调整，不再设置监事会 [1] - 董事会成员包含一位职工董事，董事会规模为9名董事 [1][3] - 董事石刘建因公司治理结构调整辞去董事职务，辞任后将继续在公司担任其他职务，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数 [2] 董事会及专门委员会人员变动 - 2025年11月10日，公司职工代表大会选举石刘建为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [1][3] - 公司2025年第二次临时股东大会选举黄晓亚为第三届董事会独立董事 [4] - 第三届董事会第八次会议补选黄晓亚为审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员 [4][19][20][22] 股东大会决议及公司制度修订 - 2025年第二次临时股东大会审议并通过了全部14项非累积投票议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司基本制度 [11][12][13] - 股东大会同时审议通过了关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》和《董事、高管薪酬管理制度》两项新议案 [13] - 股东大会由董事长赵战兵主持，应到董事9人、监事3人全部出席，会议召开和表决程序合法有效 [9][10] 董事会会议决议 - 第三届董事会第八次会议于2025年11月10日召开，应到董事9名全部出席，会议选举赵战兵为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [16][17] - 所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权，全票通过 [18][21][22] 投资者关系活动安排 - 公司计划于2025年11月20日10:00-11:00通过上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会 [25][27] - 投资者可在2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [25][29] - 公司董事长兼总经理赵战兵、财务总监陈华辉等多位管理层将出席业绩说明会 [28]