董事会及监事会审议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年11月10日召开，审议通过了《关于公司新增关联方、新增2025年度及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][5] - 公司第五届监事会第五次会议于同日召开，同样审议通过了该议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [24][25][26] - 该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 [4][6][9][11] 新增关联方背景 - 公司拟将全资子公司甘甘医疗科技江苏有限公司合计70%的股权分两步转让予广东横琴甘瓴企业管理有限责任公司 [12] - 第一步股权转让完成后，公司持有甘甘江苏45%股权，横琴甘瓴持有55%股权，甘甘江苏不再纳入公司合并报表范围并成为公司新增关联方 [12][16] - 第二步股权转让完成后，公司持有甘甘江苏30%股权，横琴甘瓴持有70%股权 [12] 日常关联交易预计 - 因日常生产经营需要，公司与成为关联方后的甘甘江苏及其全资子公司将产生日常关联交易，主要内容包括公司向甘甘江苏购买商品以及提供服务等 [13] - 本次新增2025年度日常关联交易预计发生金额为自甘甘江苏不再纳入合并报表范围之日起至2025年12月31日期间的预计，2026年度为全年预计 [13] - 公司可以根据实际交易情况，在不同关联交易类型之间进行额度调剂，总额不超过预计金额 [14] 关联交易定价与影响 - 关联交易定价原则为参照市场价格、由交易双方协商确定，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则 [19] - 公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容 [21] - 本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，属于正常经营行为 [10][22][25]