董事会会议决议 - 第五届董事会2025年第七次会议于2025年11月10日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，符合法定人数 [2] - 会议审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [4] 回购股份用途变更 - 公司拟将2021年回购的44,916,376股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"注销并减少公司注册资本" [7] - 本次拟注销股份数量占公司当前总股本的3.899% [7] - 变更原因为根据相关规定，因股权激励计划回购的股份若未按披露用途转让，则需在三年期限届满前依法注销 [12] 股份注销的财务影响 - 股份注销完成后，公司总股本将由1,152,000,200股减少至1,107,083,824股，注册资本相应由1,152,000,200元减少至1,107,083,824元 [7] - 本次回购股份累计成交总金额为人民币200,981,711.34元，最高成交价为6.29元/股，最低成交价为4.02元/股 [10] - 原回购方案资金总额不低于人民币20,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格上限经调整后为不超过8.36元/股 [8][9] 股权结构变动 - 股份注销完成后，公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司持股比例将由23.42%被动增加至24.37% [14] - 公司第二大股东湖南卓越投资有限公司持股比例将由18.79%被动增加至19.55% [14] - 本次回购股份注销不会改变公司目前无控股股东、无实际控制人的状态 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议变更回购股份用途事项 [5][18] - 股东大会的股权登记日为2025年11月21日，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [20][19] - 变更回购股份用途议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过 [24]