公司董事会换届完成 - 公司于2025年11月10日成功召开2025年第三次临时股东会，选举产生新一届董事会成员 [3][11][48] - 第十届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [48][49] - 董事会换届程序合法有效，获得法律意见书确认 [40][48] 股东会参与情况 - 本次股东会共有68名股东参与投票，代表股份445,634,849股，占公司有表决权股份总数的48.5465% [8] - 通过现场投票的股东1人，代表股份378,490,961股，占比41.2320% [8] - 通过网络投票的股东67人，代表股份67,143,888股，占比7.3145% [9] 非独立董事选举结果 - 选举秦臻、宋军、王文龙、赵娟娟、张隐为公司第十届董事会非独立董事 [14][17][20][23][27] - 所有非独立董事候选人同意股份数均占出席股东会有效表决权股份总数的99.25% [14][17][20][23][27] - 中小股东对非独立董事的同意比例在35.86%至36.20%之间 [15][18][21][25][28] 独立董事选举结果 - 选举黄爱学、李宗义、张玉新为公司第十届董事会独立董事 [30][33][36] - 黄爱学先生同意股份数占比99.25%，李宗义和张玉新先生同意股份数占比99.56% [30][33][36] - 李宗义和张玉新获得中小股东较高支持，同意比例分别为62.67%和62.40% [34][37] 职工董事及委员会构成 - 职工代表会议选举李正科为职工董事，与股东会选举董事共同组成第十届董事会 [44][48] - 董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [50][51][53] - 各专门委员会主任委员均由相关领域专业人士担任，符合监管要求 [50][51][53] 董事背景与资质 - 新当选董事均具备丰富行业经验，来自电力能源、投资管理、法律等多个领域 [56][57][58][59][60][63][64][66] - 所有董事均符合任职资格要求，与公司主要股东无关联关系，未持有公司股份 [56][57][58][59][60][63][64][66] - 独立董事黄爱学为法学教授，李宗义为注册会计师行业领军人才，张玉新拥有丰富电力行业管理经验 [63][64][66]