公司高层人事变动 - 董事长刘朗明先生及董事曹晓扬先生因工作调整原因辞去职务，两人均未持有公司股份 [2] - 董事辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司正常运行 [2] - 公司董事会提名彭曙光先生为新的董事候选人，其拥有丰富的有色金属行业管理经验，曾担任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长等职务 [3][7] - 公司职工代表大会选举谭轶中先生为职工董事，其长期在公司内部多个部门任职，曾任公司副总经理、党委副书记等职 [4][9] 董事会会议决议 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年11月10日召开，全部7名董事出席 [12][14] - 会议审议通过了关于选举公司董事的议案，获得7票同意 [14] - 会议审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，获得4票同意 [16][17] - 会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案，获得7票同意 [20] 日常关联交易调整 - 公司拟调整2025年度日常关联交易预计额度，关联采购调增100,000万元，关联销售调增15,000万元 [30] - 关联交易主要内容为向五矿铜业（湖南）有限公司等关联方采购阳极泥，以及销售金精矿、铜精矿等产品 [30][39] - 交易定价遵循市场原则，按同期市场价格计价，旨在满足公司日常经营需要 [40][46] - 独立董事及董事会审计委员会认为交易公平，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [25][28] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东会，审议董事选举及关联交易调整等议案 [49][52] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月26日至27日 [49][51] - 关联交易调整议案需关联股东回避表决 [52]