公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，计划由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][30][34] - 此次调整旨在全面贯彻《公司法》《证券法》等最新法律法规及上市规则的要求 [30][34] - 取消监事会的议案已获得董事会10票赞成、监事会3票赞成的全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [1][30][31][32] 公司章程与核心制度修订 - 为配合取消监事会，公司将对《公司章程》进行系统性修订，删除所有与“监事会”和“监事”相关的条款 [34][35] - 公司同步修订或制定了共计22项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、审计委员会工作细则等核心治理文件 [3][5][7][9][12][14][16][18][20][23] - 所有修订及制定的制度议案均获得董事会10票同意的全票通过，并需提交股东会审议 [3][5][7][9][12][14][16][18][20][24] 股东会安排与后续步骤 - 公司决定于2025年11月28日在厦门召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会在内的全部议案 [26] - 在股东会审议通过前，公司第五届监事会将继续依法履行职责 [30][35] - 《公司章程》的最终修订版本需在股东会审议通过后办理工商备案程序，以市场监督管理部门核准为准 [35]