证券代码：600594 证券简称：益佰制药（维权） 公告编号:2025-032 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知于2025年11月9日以 电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次会议于2025年11月10日在公司行政楼会议室以现场加通讯会 议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事 规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。 2、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 近日，公司董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职 ...