登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、备查文件 1、公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议； 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年11月10日召开第九届董事会 2025年第五次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会战略委 员会更名并修订相应工作细则的议案》，并于同日召开第九届2025年第一次临时会议，审议通过了《关 于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需 要，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等36项制度进行修订，废止《独立董事 年报工作制度》《监事会议事规则》。具体涉及制度如下： ■ 上述修订和废止制度已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监 ...