公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及相关议事规则，公司治理结构由“监事会”模式向“审计委员会”模式转变 [2] - 同步修订公司章程及超过20项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，修订内容自第二届董事会非职工代表董事选举产生之日起生效 [2][48][49] - 董事会规模将调整为6名董事，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事 [9][14] 首次公开发行股票并上市完成 - 公司首次公开发行A股股票52,500,000股，发行价格为17.08元/股，募集资金总额为8.967亿元人民币 [34][44] - 扣除发行费用后，募集资金净额为8.0316亿元人民币，公司注册资本由3.84529321亿元人民币增加至4.37029321亿元人民币 [34][44][45] - 公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市 [6][7][44][45] 募集资金使用与管理 - 董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2.7445308257亿元人民币，以及已支付发行费用的自筹资金874.908425万元人民币 [21][34][37][38] - 批准使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买低风险保本型投资产品，期限为12个月 [23] - 募集资金置换决策符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，并已经会计师事务所鉴证和保荐机构核查无异议 [34][39][40][41] 董事会换届与高管提名 - 董事会提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为公司第二届董事会非独立董事候选人 [9][10][11][12] - 董事会提名王世铭、李岱隆为公司第二届董事会独立董事候选人，所有提名均获得4票赞成，关联董事均回避表决 [14][16][17] - 审议通过了公司第二届董事会董事薪酬方案，该议案尚需提交股东会审议 [18][19][20][21] 战略扩张与资本支出计划 - 董事会批准投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，显示出公司积极布局AI算力相关高端PCB市场的战略方向 [25] - 公司批准自董事会审议通过之日至2026年12月31日期间的资本性支出计划额度为3亿元人民币，主要用于设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等 [28] - 董事会决定于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会及监事会会议的相关议案 [30]