会议基本情况 - 协鑫能科第九届董事会第四次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年11月6日发出 应出席董事9名 实际全部出席 会议由董事长朱钰峰主持 [2] - 会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [2] 审议通过议案 - 议案一为增设募投项目专户及募集资金临时补流专户 并授权管理层办理相关事宜 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案二为使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 使用闲置募集资金旨在解决公司暂时流动资金需求 缓解业务发展资金压力 公司承诺到期将及时归还资金 [3] 相关披露与核查 - 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司已就使用闲置募集资金事项出具核查意见 [3] - 相关公告及核查意见已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] - 董事会决议相关备查文件可在指定信息披露平台查阅 [4]