公司治理结构变更 - 公司于2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 监事会取消后，其相关职能将由董事会审计与风险管理委员会履行 [2] - 原监事会主席肖大波先生持有公司股份2,939,305股，离任后将继续遵守相关股份锁定及减持规定 [2] 公司章程与内控制度修订 - 本次《公司章程》修订是基于《中华人民共和国公司法》及中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关法规要求 [1][31] - 公司同步修订了内部控制系统，取消了与监事会设立相关的事项 [34] - 公司新制定了《董事离职管理制度》，以加强董事离职管理 [34] 股东会安排 - 公司决定于2025年11月28日14:30召开2025年第二次临时股东会，审议包括取消监事会在内的多项议案 [6][7][36] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月25日 [8][9][10] - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [15][32]