董事会换届完成 - 公司于2025年11月11日召开第十届一次董事会会议，选举赵峥嵘先生为第十届董事会董事长 [2][3][6] - 第十届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [5] - 会议应到董事9人，实到9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [2][3][4] 专门委员会构成 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并选举产生各委员会主任委员及委员 [4][7] - 战略委员会主任委员为赵峥嵘，审计委员会主任委员为姜明生，提名委员会主任委员为钱翊樑，薪酬与考核委员会主任委员为王洪卫 [4][7] 高级管理人员任命 - 董事会聘任徐俊先生为公司总经理兼财务总监、董事会秘书，聘任唐梁先生和马尚彬先生为公司副总经理 [4][8] - 聘任朱丽莉女士为公司证券事务代表，上述人员任期均至第十届董事会届满之日止 [4][8][9] - 新任高级管理人员及证券事务代表均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求 [9][11][12] 公司治理结构变更 - 因第九届董事会任期届满及《公司章程》修订，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [10] - 原第九届董事会非独立董事柯卡生先生及独立董事吕红兵先生不再担任公司董事职务 [10]